Проверка контрагентов

Комплексная проверка контрагентов (Due Diligence)

Проверка контрагента - важный этап подготовки к заключению сделки, позволяющий своевременно выявить правовые, финансовые и репутационные риски. Анализ сведений о потенциальном партнере помогает оценить его надежность, платежеспособность, полномочия представителей и иные обстоятельства, способные повлиять на исполнение обязательств.

ООО «КлинБух» оказывает следующие услуги по проверке контрагентов:

• Комплексная проверка контрагентов (Due Diligence). Анализируем регистрационные и корпоративные документы, сведения из государственных реестров, правоспособность и полномочия представителей контрагента.
• Анализ налоговых рисков. Оцениваем налоговую добросовестность контрагента и вероятность отказа в вычете по НДС или иных налоговых претензий по сделкам с ним.
• Проверка судебных споров. Анализируем судебную практику с участием контрагента: характер и исход споров, наличие неисполненных судебных решений.
• Проверка исполнительных производств. Проверяем наличие возбужденных в отношении контрагента исполнительных производств и размер задолженности по ним.
• Проверка признаков банкротства. Анализируем сведения о финансовом состоянии контрагента и наличии признаков банкротства или уже инициированной процедуры.
• Подготовка заключения о благонадежности контрагента. Готовим итоговое правовое заключение с выявленными рисками и рекомендациями по заключению сделки.

Профессиональная проверка контрагента позволяет снизить вероятность финансовых потерь, минимизировать юридические риски, обеспечить безопасность заключаемых сделок и принять обоснованное решение о начале или продолжении сотрудничества.

Специалисты ООО «КлинБух» готовы предоставить квалифицированную юридическую помощь по вопросам любой сложности. Мы проведем комплексную проверку потенциального партнера, подготовим мотивированное правовое заключение и предложим оптимальные решения для защиты прав и законных интересов вашего бизнеса.